La Guardia Civil ha investigado en Cáceres a cuatro personas de una misma familia por una presunta estafa de cerca de 700.000 euros a varias víctimas mediante falsas inversiones en criptomonedas. Según la nota difundida por el instituto armado, el grupo simulaba beneficios con extractos bancarios, fotografías y vídeos, y llegaba a organizar eventos y viajes internacionales para reforzar la apariencia de legitimidad de la supuesta actividad inversora.
Las diligencias comenzaron tras la denuncia presentada por una víctima en septiembre de 2025 por unos hechos que, según relató, se habrían iniciado en 2024. Esa persona había entregado distintas cantidades de dinero mediante transferencias para participar en inversiones en criptomonedas. A partir de esa primera denuncia, los investigadores detectaron más afectados y comprobaron que el dinero se movía a través de cuentas bancarias de varios miembros del grupo.
La Guardia Civil también ha señalado que el receptor de los fondos utilizaba más de 90 tarjetas bancarias de diferentes entidades para recibir y trasladar el dinero. En algunos casos, los documentos usados para convencer a las víctimas simulaban ganancias superiores al millón de euros. Cuando las personas reclamaban recuperar su dinero, los autores pedían nuevos ingresos con el argumento de que era necesario para desbloquear las cuentas y liberar los beneficios supuestamente obtenidos.
Víctimas en Cáceres y Alicante
Los investigadores sostienen que uno de los miembros del grupo se aprovechaba de la confianza de vecinos de una localidad del norte de Cáceres para cometer las estafas. Además, el grupo habría usado sin autorización el nombre de distintos bufetes de abogados y falsificado documentos para dar apariencia de veracidad a las peticiones de nuevos pagos.
La investigación atribuye a los sospechosos más de 500.000 euros presuntamente estafados a víctimas residentes en el norte de la provincia de Cáceres y otros 180.000 euros a seis personas que viven en Alicante, todas ellas procedentes de la misma localidad cacereña, según la Guardia Civil.
Delitos investigados y situación judicial
Al cierre de las diligencias, han sido investigados tres hombres y una mujer por los presuntos delitos de estafa, apropiación indebida, falsedad documental, usurpación del estado civil, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal. Las actuaciones han sido remitidas a la autoridad judicial competente y los investigados permanecen a la espera de juicio.
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