La Guardia Civil ha desmantelado una organización dedicada a cometer estafas bancarias mediante mensajes de texto y llamadas telefónicas que contaba con integrantes o colaboradores en la provincia de Badajoz y otros puntos de España.
La operación Ibermellow se ha saldado con 29 personas detenidas y otras 57 investigadas por su presunta participación en 43 delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. La cantidad defraudada supera el millón de euros.
Badajoz figura entre las 23 provincias en las que los agentes localizaron a personas presuntamente relacionadas con el entramado durante la segunda fase de la investigación. La Guardia Civil no ha precisado cuántas detenciones o investigaciones se han practicado en la provincia pacense ni el papel concreto atribuido a estas personas.
Las 43 víctimas identificadas hasta ahora residen en Aragón: 25 en la provincia de Huesca, once en Zaragoza y siete en Teruel. Por el momento, no se ha informado de afectados extremeños vinculados a esta operación.
Mensajes que simulaban alertas del banco
La trama empleaba una combinación de dos métodos de suplantación de identidad conocidos como smishing y vishing. Primero enviaba a los teléfonos móviles un SMS que aparentaba proceder del banco y advertía de un supuesto cargo de elevada cuantía.
El mensaje invitaba al cliente a llamar a un número para detener la operación. A partir de ese momento, los delincuentes se hacían pasar por gestores de la entidad bancaria y utilizaban datos personales obtenidos previamente para dar credibilidad al engaño.
Mediante esta estrategia conseguían que las víctimas facilitaran sus claves, autorizaran transferencias o incluso contrataran préstamos personales. El dinero terminaba en cuentas controladas por la organización y después era distribuido entre diferentes depósitos para dificultar su seguimiento.
Parte de las cantidades sustraídas fue retirada en cajeros de Barcelona, Madrid y Murcia. La investigación permitió identificar una estructura en la que participaban falsos gestores bancarios, captadores, extractores de efectivo y las denominadas «mulas económicas».
Estas últimas son personas que permiten utilizar sus cuentas bancarias, billeteras virtuales o datos personales para recibir y mover dinero de procedencia ilícita a cambio de una comisión.
Un centro capaz de enviar 100.000 SMS por hora
La primera fase de la operación se desarrolló en marzo con registros en Badalona, Terrassa, Madrid y Cartagena. Los agentes desmantelaron entonces el centro desde el que se realizaban las llamadas y el envío masivo de mensajes.
La instalación disponía de capacidad técnica para remitir más de 100.000 SMS falsos cada hora. Cinco integrantes de la presunta cúpula de la organización fueron detenidos en esta parte del operativo.
La Guardia Civil intervino 57.520 euros en efectivo, 365 tarjetas SIM, 176 tarjetas bancarias, 95 dispositivos para el envío masivo de mensajes y 70 teléfonos móviles, además de artículos de lujo y abundante documentación.
La segunda fase permitió actuar contra la estructura utilizada para blanquear y retirar el dinero en diferentes puntos del país. Los investigadores han conseguido recuperar 256.708 euros depositados en cuentas controladas por los presuntos estafadores.
Además de Badajoz, las actuaciones se han extendido por A Coruña, Álava, Alicante, Ávila, Barcelona, Cantabria, Cádiz, Córdoba, Gerona, Granada, Las Palmas, Madrid, Málaga, Murcia, Ourense, Salamanca, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Tarragona, Toledo, Valladolid, Valencia y Zaragoza.
La operación ha sido dirigida por la Unidad Orgánica de Policía Judicial y el Equipo Arroba de la Comandancia de Huesca. Las diligencias han quedado a disposición de distintos juzgados de Aragón.
Cómo evitar el engaño
La Guardia Civil aconseja no abrir los enlaces incluidos en mensajes bancarios inesperados ni instalar aplicaciones solicitadas mediante SMS. Ante una supuesta alerta, recomienda acceder directamente a la aplicación oficial del banco o contactar con la entidad mediante un número conocido.
También recuerda que ninguna entidad bancaria solicita por teléfono contraseñas, códigos PIN o claves completas. Si el interlocutor presiona para actuar con urgencia, lo aconsejable es colgar y comprobar la situación por una vía oficial.
Cuando el fraude ya se haya consumado, debe comunicarse inmediatamente al banco y presentar una denuncia ante la Guardia Civil, bien de forma presencial o mediante su sede electrónica.
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